Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) России занимается противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи. Российская служба является членом этой группы с июня 2002 года.
В распространенном заявлении «Эгмонт» сообщалось, что приостановка членства российской структуры связана с обеспокоеностью группы последствиями конфликта на Украине. Росфинмониторинг опубликовал в своем Telegram-канале комментарий по этому решению, назвав его политическим. По мнению российской службы, оно является незаконным и нарушает мандат прав и устав самой «Эгмонт».
По его мнению, делается все, чтобы осложнить поиск выведенных из России капиталов. Группа «Эгмонт» является неформальным объединением финразведок мира, и приостановка членства в нем существенно осложнит обмен чувствительной информацией о маршрутах движении частного капитала, поступающего из российских банков в зарубежные.
Тем не менее, существуют и другие внешние источники информации, которые позволят Росфинмониторингу эффективно продолжать свою работу.
Это не первое решение о приостановке членства Росфинмониторинга в международных объединениях. В феврале текущего 2023 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение о приостановке членства России в организации после 20 лет сотрудничества. Однако тогда в организации отметили, что, несмотря на приостановку членства России, Москва должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, так как остается участником глобально группы на правах активного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
