Проверка ASIC, которая длится уже несколько месяцев, связана с тем, как Binance Australia классифицировала своих клиентов, торгующих деривативами. По закону Австралии о корпорациях от 2001 года розничным клиентам запрещено торговать деривативами. Еще в феврале после проведения внутренней проверки Binance заявила, что самостоятельно закрывает часть счетов для торговли деривативами, владельцы которых были ошибочно классифицированы как оптовые.
Регулятор отказался комментировать причину сегодняшних обысков в офисах Binance, сославшись на текущее расследование. В самой компании заявили, что полностью сотрудничают со следствием. Как известно, крупнейшая в мире криптовалютная биржа столкнулась сразу с несколькими расследованиями по всему миру. Так, в июне иск к бирже подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Также в прошлом месяце расследование против компании начали власти Франции, которые подозревают биржу в незаконном предоставлении услуг цифровых активов и отмывании денег.
В мае канадская Комиссия по контролю за рынком ценных бумаг и активов провинции Онтарио начала собственное расследование в отношении биржи, заподозрив ее в попытках обойти стандартные процедуры проверки и получения разрешений при выходе на местный финансовый рынок. А в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о подаче гражданского иска к администрации Binance Group и лично ее основателю и гендиректору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет их в том, что биржа нарушала целый ряд действующих в США правил, в том числе направленных на борьбу с отмыванием денег.
Кирилл Сарханянц
