МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Дропперы (подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег) активно переходят из крупных банков в средние и мелкие кредитные организации в попытке «спрятаться» от возрастающих противолегализационных процедур. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе выступления в Совете Федерации.
«Если в начале 2024 года мы могли говорить, что дроппы в основном концентрировались в крупных банках, то уже к концу 2024 года мы увидели активное, целенаправленное такое расползание этих дроппов по мелким и средним банкам. Таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, где, на их взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними», — сказал он.