В качестве контролирующих должника лиц указаны основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, бывший вице-президент компании Леонид Федун и четыре юрлица — зарегистрированная на Кипре Gatecraft Limited, АО «Капитал», АО «Частные активы», а также ООО «Резерв инвест» (по данным СПАРК, Алекперов и Федун — его бывшие совладельцы).
«Ведомости» в мае сообщали, что «Открытие холдинг» требовал от «Лукойла» 12 млрд руб. Компания оспаривала несколько сделок, связанных с продажей алмазодобывающей компании за $1,5 млрд. Запись об этом также появилась на сайте «Федресурса» от имени Булатовой.
Проведенный на тот момент финансовый анализ «Открытие холдинга» выявил сделку, которая отвечает признакам подозрительности и укладывается в трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве холдинга (июль 2022 г.), рассказывала «Ведомостям» Булатова.
Представитель «Траста», крупнейшего кредитора банкротящегося холдинга, подтвердил намерение признать недействительными взаимосвязанные сделки в рамках приобретения АГД «Даймондс». Булатова и представитель «Траста» не пояснили, на основании чего сделаны выводы о подозрительности сделок.