Исторический пик
В ходе встречи Чиханчин обратил внимание президента неурегулированность в сфере обращения с золотом. Он добавил, что Росфинмониторинг, Минфин и Банк России работают над соответствующими изменениями в законодательстве.
Как указал Чиханчин, фактически свободный вывоз золота приносит прибыль.
«Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать. Вот на этом игра идет. Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает [прибыль]», — пояснил он.
В ответ Путин отметил, что цена золота достигла исторического пика. Президент также указал на тенденцию роста использования золота в непрозрачных операциях, с которыми борется Росфинмониторинг.
«Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков? Где-то в два с лишним раза», — сказал глава государства.
Криптовалюта
Кроме того, глава Финразведки в своем отчете упомянул криптовалюту. По его словам, коррупционные преступления «совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц».
«Использование криптовалюты в расчетах увеличилось?» — уточнил президент и получил утвердительный ответ.
Олимпиада
Путин также подписал документы об организации V Международной финансовой олимпиады при поддержке Росфинмониторинга. Подписание состоялось на встрече с главой ведомства Юрием Чиханчиным. Чиханчин напомнил, что Путин уже участвовал в третьей олимпиаде и поддержал дальнейшее проведение проекта.
«Я бумагу вашу подписал», — ответил глава государства. По итогам встречи президент подтвердил свою готовность к развитию мероприятия, а руководитель Росфинмониторинга пригласил его посетить соревнования 2025 года.
Вывели из «тени»
В отчете, представленном Путину, Росфинмониторинг подвел итоги работы за 2024 год, подчеркнув эффективность предпринятых мер по противодействию незаконным финансовым операциям. Благодаря оперативной адаптации кредитных организаций к новым схемам вывода средств в теневой сектор финразведке удалось предотвратить незаконный оборот 500 млрд рублей.
«500 млрд рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам», — говорится в годовом отчете службы.
В рамках профилактической работы Росфинмониторинг провел 4,5 тыс. мероприятий, что обеспечило «стабильно высокий уровень законопослушности контролируемых субъектов (86,2%), расширение периметра информирующих о подозрительных операциях субъектов на 18%, снижение доли существенных нарушений».
Служба также отметила успешное проведение расследований в кредитно-финансовой сфере, по итогам которых был наложен арест на денежные средства и имущество на сумму более 23 млрд рублей. Еще 14,5 млрд рублей было назначено к возмещению.
С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами в 2024 году возбуждено около 1 тыс. уголовных дел. По информации из отчета, общая сумма фактически возмещенных средств превысила 200 млрд рублей, а доначисления по налоговым платежам и средства, обращенные в доход государства, составили около 190 млрд рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
