Заседание FATF состоялось в Страсбурге на минувшей неделе. Именно на нем Боливия и Британские Виргинские острова были включены в серый список юрисдикций, требующих усиленного мониторинга.
Причиной добавления этих стран стало усиление контроля за борьбой с отмыванием денег и повышение прозрачности в отношении бенефициарной собственности. Также были приняты меры по заморозке активов, связанных с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Одновременно с этим из списка исключили Хорватию, Мали и Танзанию/
Черный список, включающий Иран, Северную Корею и Мьянму, остался без изменений. В отношении Мьянмы организация призывает к усиленным мерам проверки, не препятствуя гуманитарной деятельности.
Может ли Россия попасть в «черный список»?
Попытки внести Россию в черный список FATF уже предпринимались, однако безуспешно.
Вероятность внесения России в черный список небольшая, считают аналитики Market Power. Ровно по той же причине, по которой США не включают Россию в список стран-спонсоров терроризма: чтобы не навредить внешней торговле Китая и большей части стран мира.
Кроме того, желания одной лишь страны внести Россию в «черный список» явно недостаточно. Понижение рейтинга России требует консенсуса 40 стран. И в этом списке такие влиятельные государства, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Саудовская Аравия и ЮАР, которые, как минимум, являются торговыми партнерами России.
