По информации ЦБ, корпоративные карты, оформленные на технические фирмы, часто применяются для расчетов в таких сферах теневого бизнеса, как онлайн-казино, криптообменники, финансовые пирамиды и наркоторговля. В связи с этим, банкам рекомендуется анализировать переводы между корпоративными картами технических фирм и картами физических лиц.
Также финансовым организациям предписано внедрять онлайн-мониторинг денежных операций клиентов для оперативного обнаружения дропперов и технических компаний. Кроме того, банкам следует проверять наличие у клиентов контрагентов, которые ранее осуществляли переводы дропперам.
В случае выявления признаков, указывающих на дропперство, кредитные организации имеют право устанавливать лимиты на проведение денежных операций в пользу таких клиентов.
В конце мая Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов в виде лишения свободы на срок до шести лет за помощь мошенникам в выводе похищенных средств через электронные платежные системы.
