«Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел. Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел», — приводятся слова первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова.
Целями деятельности теневых площадок являются, как правило, незаконное обналичивание, вывод денежных средств за рубеж, осуществление транзитных операций для сокрытия происхождения денежных средств. Согласно отчету ведомства за 2023 год, в прошлом году было ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом 28 млрд рублей.
Крылов также отметил рост числа сообщений о подозрительных операциях, что связано с трансформацией теневых схем, и значительное увеличение доли несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций.
В 2024 году, как отмечают в Росфинмониторинге, продолжилась тенденция по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Одним из результатов совместной работы с Банком России стало снижение количества и доли кредитных организаций (на 15% и 3% соответственно), чья деятельность относится к повышенному уровню риска.
