«Надо отметить, что в последние годы законопослушность банковского и небанковского секторов, всех участников антиотмывочной системы, значительно выросла. Механизм по недопущению сомнительных, подозрительных операций приносит свои результаты. Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД, Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 млрд рублей теневых денег», — сказал Чиханчин.
Глава финразведки также добавил, что Росфинмониторинг с ЦБ блокирует 10−15 теневых площадок в год, но столько же появляется вновь. «Это в первую очередь, наверное, связано с тем, что все-таки в экономике есть потребность в “серых” деньгах. То есть не все, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам Чиханчина, в этом году было выявлено порядка 700 заказчиков теневых схем, возбуждено около 90 уголовных дел по заказчикам и исполнителям.
