В соответствии с этим соглашением Binance соглашается признать вину за участие в отмывании денег и нарушениях, связанных с обходом введенных правительством США санкций. Binance выплатит штраф в размере $4,3 млрд. В течение пяти лет компания также будет находиться под специальным наблюдением юридической фирмы Sullivan & Cromwell.
Прокуратура обвиняла Binance в причастности к отмыванию денег, банковском мошенничестве, а также в помощи России и «Хамасу» (признан в США террористической организацией) в обходе американских санкций. Аналогичные обвинения были выдвинуты против основателя и гендиректора биржи Чанпэна Чжао. Binance признала себя виновной и согласилась выплатить около $4 млрд еще в ноябре. Вскоре после этого господин Чжао объявил об уходе со своего поста.
«Binance получала доходы в рамках финансовой системы США и при этом не играла по ее правилам, в результате преступники использовали биржу для перевода миллионов долларов украденных средств и нелегальных доходов», — говорится в решении суда. Сообщается, что это крупнейший штраф, когда-либо наложенный на бизнес, специализирующийся на платежных услугах.
Яна Рождественская
