Росфинмониторинг столкнулся с «молчаливыми отказами» от служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать с Россией в расследовании международных финансовых преступлений. С начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран, рассказал в интервью РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
«В России наши сотрудники вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. Преступления совершались в отношении граждан одной из европейских стран удаленно. Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — описал он масштаб преступной схемы.
Сотрудники зарубежных служб финансовой разведки случаем не заинтересовались, констатировал он: «Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: “Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим”, мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать. Этот случай был в 2023 году, мы неоднократно направляли запросы».
Росфинмониторинг попал под санкции Евросоюза 18 декабря. До этого, 24 февраля 2023 года, Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановила членство России в объединении. Некоторые члены FATF неоднократно поднимали вопрос об исключении России из организации, а также о внесении страны в черный и серый списки, где фигурируют юрисдикции с высокими рисками обналичивания и отмывания денег.
В октябре также было приостановлено членство Росфинмониторинга в группе «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки 170 стран для сотрудничества в расследовании финансовых преступлений.
По словам Негляда, сложности в обмене информацией и координации совместной работы с разведками других стран начались с прошлого года. В феврале 2022-го Россия начала военную операцию на Украине, западные страны в ответ на это ввели жесткие санкции.
«В первую очередь со стороны европейских ведомств используется тактика молчаливых отказов. Я не скажу, что это все страны, но большинство не отвечают на запросы. Получается, что в угоду политической повестке страдают граждане даже не России, а этих самых европейских стран, которые одновременно платят налоги на содержание в том числе и этих ведомств», — сказал Негляд. Он назвал это примером «несуверенности» финансовых разведок некоторых стран.
«Что касается наших сотрудников и их участия в международных мероприятиях в странах Евросоюза, то при режиме въезда в другие государства наш статус ничем не отличается от других граждан Российской Федерации. Поскольку в FATF наше членство приостановлено с февраля этого года, мы участвуем в заседаниях виртуально по тем вопросам, которые касаются повестки Российской Федерации», — рассказал Негляд.
«Не думаю, что это как-то влияет на наше взаимодействие [с финразведками дружественных стран], все же трезвых голосов в мире значительно больше. Большое количество стран, а конкретно их службы финансовой разведки, адекватно оценивают политизированность ситуации вокруг России и Росфинмониторинга. Продолжается взаимодействие более чем с полусотней государств, проводятся финансовые расследования. Более 700 совместных финансовых расследований в этом году мы вели и продолжаем вести», — сказал Негляд.
