Росфинмониторинг предложил обязать банки дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

В 2023 году в России резко увеличилось количество незаконных или подозрительных покупок золота, сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, предлагается обязать банки дополнительно оценивать операции граждан с драгметаллами.
Источник: Reuters

Он уточнил, что Росфинмониторинг видит «риски в этой сфере». «Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы», — рассказал господин Негляд в интервью РБК.

Росфинмониторинг поддерживает инициативу Минфина об ужесточении контроля за оборотом драгметаллов. «Речь идет о том, чтобы дополнительно банки оценивали операции физлиц по приобретению либо продаже таких слитков и сообщали эту информацию нам», — пояснил Герман Негляд.

В ноябре замглавы Минфина Алексей Моисеев на пленарном заседании Госдумы сообщил, что Федеральная таможенная служба предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами. По его словам, мера обусловлена ущербом бюджету от нелегального оборота золота.

31 октября правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября текущего года по 30 апреля 2024-го. До этого аналогичный запрет действовал с 20 марта по 20 сентября текущего года.

Лаура Кеффер