ОАЭ активизировали попытки выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда страну включили в 2022 году. Эти усилия дают плоды: делегаты как минимум трех стран — участниц FATF заявили, что ОАЭ могут исключить из перечня уже в феврале 2024 года, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Окончательное решение еще не принято, указали собеседники агентства. Ожидается, что на пленарном заседании FATF на этой неделе члены организации обсудят визит в ОАЭ, который является одним из последних мероприятий перед возможным исключением из списка, пишет Bloomberg.
Чтобы повысить шансы на положительное решение, эмиратские чиновники отправились в турне по ключевым странам — участницам FATF, включая США и Швейцарию. Там они пытаются убедить делегатов проголосовать за исключение страны из серого списка.
Открытым остается вопрос судьбы Binance — крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в отношении которой идет расследование Минюста США. Американские власти считают, что площадку используют для обхода санкций и вывода российских денег. Глава Binance Чанпэн Чжао живет в Дубае, где криптобиржа летом получила операционную лицензию.
На последнем пленарном заседании в июне FATF отметила прогресс ОАЭ в ряде областей, но понизила рейтинг страны по новым технологиям, включая виртуальные активы, указав, что в этой сфере она только «частично соответствует» стандартам организации. Чиновник ОАЭ в разговоре с Bloomberg заявил, что страна продолжает свои усилия по выявлению, пресечению и наказанию преступников, а также незаконных финансовых сетей. В FATF от комментариев отказались.
«Мировое сообщество и наблюдатели FATF хотят увидеть действенные правоприменительные меры, чтобы убедиться, что эти изменения не являются просто косметическими улучшениями», — отметила в беседе с агентством Ибтиссем Лассуэд, руководитель отдела консультаций по региональным финансовым преступлениям расположенной в Дубае юридической фирмы Al Tamimi & Co.
