По словам Неглядя, если антиотмывочная система работает без сбоев, у нарушителей просто не остается шансов легализовать средства. Им приходится держать капиталы в наличной форме. «В ряде случаев может и не доходить до отмывания, поэтому мы наблюдаем случаи, когда преступные доходы хранятся в наличной форме», — отметил он, комментируя вопрос о популярных в России инструментах отмывания.
Отвечая на тему сюжетов с коробками из-под обуви, которые периодически всплывают в новостях, замглавы ведомства подчеркнул: такие находки — это не провал системы, а наоборот, показатель ее работы. «Это косвенно говорит о том, что наша антиотмывочная система работает, и преступник не смог по какой-то причине эти деньги легализовать, то есть ввести их в финансовую систему», — пояснил Негляд.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
