По данным ведомства, пострадавшие проживают в Кировской и Смоленской областях, Республике Коми и Севастополе.
Как написала Волк, «всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов».
Противоправная деятельность фигурантки была пресечена в 2023 году. Следствие полагает, что на протяжении более десяти лет она привлекала средства россиян, обещая высокий доход по вкладам, однако взятые на себя обязательства не исполнила. Деньги обвиняемая легализовывала через аффилированные организации и индивидуальных предпринимателей, в том числе под видом вложений в строительство жилья.
Кроме того, по версии следствия, женщина похитила 5 млн рублей, полученные от индивидуального предпринимателя в качестве займа для инвестирования в развитие бизнеса.
Уголовное дело в отношении основательницы кооператива, обвиняемой в хищении и легализации незаконно полученных средств, направлено в прокуратуру Кировской области. В надзорном ведомстве должны утвердить обвинительное заключение, после чего материалы передадут в суд.
На имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц наложен арест. Общая стоимость арестованных активов превышает 219 млн рублей.