«Для того, чтобы читатели были в курсе новых угроз и не соглашались на сомнительные предложения легкого заработка — публикую далеко не полный список криминальных специальностей, которые могут предложить телефонные мошенники в качестве подработки», — сказано в Telegram МВД.
- Админы интернет-ресурсов мошенников — администрируют сайты и телеграм-боты преступников. С уголовно-процессуальной точки зрения являются организаторами криминальной деятельности или создателями преступных сообществ.
- Админы сим-боксов — обеспечивают работу сим-банков и GSM-шлюзов, с помощью которых зарубежные кол-центры могут звонить нашим согражданам с номеров российских операторов связи.
- Воркеры — во многих мошеннических схемах занимаются общением с жертвой в текстовом формате, вводят в заблуждение, направляют фишинговые ссылки или телефонный номер сообщника-афериста.
- Дроповоды — организаторы работы с дропами. Ищут владельцев карт, которые готовы предоставить их для криминальной деятельности. Иногда сами проводят операции по чужим картам.
- Дропы — владельцы подконтрольных преступникам карт или банковских счетов.
- Заливщики — лица, получающие от дроповода или от других дропов наличные средства и вносящие их на свои карты. Далее средства переводятся по цепочке транзитному дропу. Данная манипуляция применяется для создания дополнительных этапов в схеме вывода средств, чтобы максимально затруднить поиск криминальных денежных потоков для их блокировки и последующего возврата.
- Звонари — те, кто обзванивает потенциальных потерпевших и общается с ними. Как правило, это сотрудники зарубежных кол-центров.
- Криптовалютчики, или депозитчики, — лица, выводящие деньги за рубеж с использованием криптовалют.
- ЛКшники — управляющие онлайн-кабинетами дропов и переводящие деньги с одних счетов на другие.
- Обнальщики — лица, самостоятельно обналичивающие зачисленные похищенные денежные средства на свои банковские карты или счета в банкоматах или офисах банков. За данную операцию они получают заранее оговоренное вознаграждение и передают оставшиеся средства далее по цепочке организатору.
- Ручки, или вбиверы, — получают данные, введенные жертвой в интернет-формы. Это номера карт, СМС-пароли и тому подобная информация, с помощью которой похищают деньги, вводя полученные данные этих карт на сторонние сайты и осуществляя покупку товара или перевод денежных средств на другие карты.
- Техподдержка, или support, — в реальном времени по телефону или через форму на сайте от имени интернет-площадки принимают жалобу жертвы о неправомерном списании денег. Затем под предлогом решения проблемы или проведения «безопасной сделки» направляют вторую фишинговую ссылку, что приводит к повторному хищению.
- Транзитники — лица, принимающие перевод денежных средств на свои карты или счета и переводящие их дальше по цепочке на указанные организатором банковские реквизиты. Это делается для сокрытия следов преступления, чтобы успеть обналичить денежные средства до блокировки счетов.
Все эти «профессии» с точки зрения закона почти всегда являются функциональными звеньями организованных криминальных групп и преступных сообществ. А это значит, что исполнители соответствующих функций автоматически подлежат более суровому наказанию, чем преступники-одиночки, заключает МВД.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Узнать больше по теме
Денежный поток: виды и примеры расчета
При финансовом анализе любого предприятия аналитики смотрят не только на выручку, чистую прибыль и рентабельность, но также на такой показатель, как денежный поток (Cash flow). В материале расскажем, почему он важен для бизнеса, как его рассчитать и улучшить.
Читать дальше
