Следователи вышли на сеть компаний, зарегистрированных в Болгарии, на Кипре, в Чехии и Греции. Эти фирмы, как полагают, использовались для трансграничной торговли мелкой электроникой. Схема строилась на незаконном применении освобождения от НДС, которое по закону полагается только для операций между странами ЕС.
Расследование стартовало в Афинах около года назад. Выяснилось, что компании создавались с 2021 по 2025 год исключительно для уклонения от налогов или незаконного получения возврата НДС. По подсчетам следствия, общий ущерб составил 46,9 млн евро. Еще 24,2 млн евро налога на добавленную стоимость либо не были уплачены, либо прошли с нарушениями в декларациях.
В ходе обысков в офисах и домах руководителей этих фирм силовики изъяли горы документов, бухгалтерские отчеты и цифровые улики. На месте нашли 99 тыс. евро наличными и три автомобиля класса люкс. Кроме того, правоохранители конфисковали криптовалюту на сумму около 900 тыс. евро и другие цифровые активы общей стоимостью примерно 4,5 млн евро.
Греческие власти называют это крупнейшим изъятием цифровых активов в истории страны. Параллельно были выданы ордера на арест 88 объектов недвижимости, чья оценочная стоимость превышает 4,5 млн евро, а также нескольких банковских счетов. Управление по борьбе с отмыванием денег помогло выявить и заморозить счета в других странах Евросоюза.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.