«Мужчина позвонил 80-летней жительнице столицы и под предлогом сохранения сбережений убедил ее купить 14 золотых слитков. Их она должна была передать курьеру», — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. Он пояснил, что преступники убедили пенсионерку вложить накопленные за долгие годы 7 миллионов рублей в покупку 14 золотых слитков массой от 5 до 20 граммов. Женщина сразу передала приобретённые слитки курьеру, который затем передал их другим участникам мошеннической группы. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы.
Многоступенчатые схемы
Как отмечает Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA (ГК «Солар»), чаще всего мошенники используют комплексные схемы с привлечением нескольких человек. Курьеры забирают у жертв деньги или ценности, передают их посредникам, которые занимаются конвертацией в криптовалюту или наличные. Основные средства в итоге получает организатор схемы.
Эксперт подчеркивает, что использование золота вместо простой передачи наличных кажется излишней сложностью. Преступникам для получения денежных средств придется повторно реализовывать драгоценный металл, что влечет дополнительные издержки и процедуру продажи.
Причины выбора золота
Александр Вураско объясняет: выбор золота позволяет мошенникам избежать отслеживаемых банковских транзакций, снизить риски блокировки счетов и эффективно обналичивать украденные средства через неофициальные каналы. Золото также подчеркивается как актив, защищённый от инфляционных процессов.
В то же время, как отмечает бывший следователь и адвокат Вадим Багатурия, обращение с золотом вне банковских операций сопряжено с определёнными юридическими сложностями. Для вывоза банковских слитков за пределы ЕАЭС требуется документальное подтверждение покупки, причём данные на покупателя должны совпадать с данными владельца багажа.
По мнению экспертов, для мошенников золото выступает не только инструментом обналичивания средств, но и способом защиты похищенных активов от обесценивания, а также создания долгосрочного резерва. В условиях экономической нестабильности золото рассматривается как средство сохранения покупательской способности.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»
