«ОАЭ полностью соблюдают международные стандарты и поддерживают надежную систему регулирования. Финансовые учреждения страны работают независимо и вправе отклонять заявки, которые они считают связанными с высоким уровнем риска. Такие решения носят превентивный характер, основаны исключительно на оценке рисков и не направлены против какой-либо конкретной национальности. Мы также подтверждаем, что в стране не происходило массового закрытия счетов каких-либо организаций», — заявил чиновник.
Ранее в РБК сообщили, что в ОАЭ прошла массовая банковская проверка, направленная на выявление масштабов работы компаний с Россией. По словам собеседников издания, эмиратские банки проводят «зачистку своих российских портфелей».
Три источника ТАСС в банковском секторе ОАЭ не смогли подтвердить информацию о масштабной проверке связанных с Россией компаний. «Вряд ли можно говорить, что банки ОАЭ в массовом порядке ужесточают и без того строгую комплаенс-политику в отношении российских клиентов, возможности которых давно ограничены из-за санкций. Наши клиенты из России не сообщали о каких-либо изменениях в рутинных процессах, связанных с банковским обслуживанием», — сказал представитель базирующейся в Дубае консалтинговой компании, которая оказывает услуги российскому бизнесу.
Как отмечают собеседники агентства, банки ОАЭ давно придерживаются строгой политики, ограничивающей возможности российских клиентов открывать и обслуживать корпоративные счета. Кроме того, многие компании, связанные с РФ, сталкиваются с трудностями при проведении международных расчетов. В частности, эмиратские банки регулярно требуют от клиентов обосновать происхождение денег и необходимость перевода.
