API Bank оспаривал внесение денежных средств в размере свыше 176 миллионов рублей на депозит нотариуса и просил обязать АСВ перечислить около 151 миллиона рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов, а также осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности.
Суд первой инстанции установил, что конечный бенефициар сербского банка — Андрей Шляховой, который также является бенефициаром обанкротившегося банка «Агросоюз». В деле о банкротстве «Агросоюза» к Шляховому предъявлены требования о взыскании убытков и приняты обеспечительные меры в виде запрета «Киви банку» производить расчеты с API Bank «кроме как посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса с целью их резервирования».
Как отметил суд, в противном случае полученные API Bank денежные средства «де-факто будут направлены Шляховому А. З., что существенно затруднит исполнение судебного акта о взыскании убытков», временный же запрет на распоряжение имуществом «позволит избежать ситуации, когда средства, полагающиеся кредиторам ООО “КБ “Агросоюз””, будут сокрыты».
Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил заявление АСВ о завершении ликвидации «Киви банка». Как пояснил тогда в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашена. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей.
Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию у «Киви банка», занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
