Министерство финансов США заявило, что MBaer и его сотрудники способствовали коррупции, связанной с отмыванием венесуэльских и российских денег, а также отмыванию денег и финансированию терроризма в интересах Корпуса стражей исламской революции Ирана и его подразделения «Аль-Кудс», которые находятся под американскими санкциями.
Как отмечает Reuters, это первый случай, когда США угрожают швейцарскому банку применением подобных мер, которые вступили в силу после терактов 11 сентября.
«MBaer провел через финансовую систему США более ста миллионов долларов от имени нелегальных игроков, связанных с Ираном и Россией», — приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента. — «Банки должны понимать, что Министерство финансов США будет решительно защищать целостность финансовой системы страны, используя весь спектр наших полномочий».
Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA сообщил новостному агентству, что находится на связи с банком и властями США и завершил собственные процедуры взыскания с MBaer три недели назад. Из-за апелляции банка FINMA не смогла применить собственные меры, но назначила в банк аудитора в качестве наблюдателя.
Банк MBaer заявил, что полностью сотрудничает со швейцарскими властями и поддерживает работу аудитора. Там также отметили, что продолжают поддерживать прочную капитализацию и ликвидность: «Интересы клиентов и соблюдение нормативных требований являются высшими приоритетами MBaer Merchant Bank AG».
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.
