Как выяснили журналисты, 44-летний житель Нью-Йорка Сун Му Чо 15 июня признал себя виновным в мошенничестве. По версии следствия, с 2023 по 2025 год он методично выводил средства со счета богатого клиента, который полностью доверил ему управление своими финансами. В Citibank Чо устроился в октябре 2025 года. До этого он успел поработать в нескольких крупных финансовых структурах, включая JP Morgan Chase.
Следователи установили, что мужчина подделывал подпись пострадавшего и переводил деньги через компанию своего знакомого. Посредник получал за это свою долю. Более того, Чо сумел проникнуть в компьютерную сеть банка и стер данные клиента. Это нужно было для того, чтобы автоматическая система не отправляла владельцу счета уведомления о списании средств.
Куда ушли похищенные миллионы? По данным следствия, Чо тратил их на дорогие путешествия, ювелирку, а также полностью закрыл кредит за обучение и погасил долги по нескольким банковским картам.
Схема рухнула после того, как сам пострадавший пришел с жалобой в Citibank.
Еще в июле стало известно, что Сун Му Чо грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в особо крупном мошенничестве с использованием электронных средств связи. Кроме того, суд обязал его вернуть все похищенные средства до копейки.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.