В частности, при переводе крупной суммы денег операция блокируется, после чего с отправителем связывается представитель банка и задает ряд уточняющих вопросов, в том числе полные данные клиента и его родственную связь с получателем. Также сотрудник может поинтересоваться, на что будут потрачены средства.
