Ограничения вводятся при подозрении на использование «серых» схем, переводе средств подставными лицами (дропперами) и других сомнительных операциях. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, речь, как правило, идет не о полном аресте, а об ограничении дистанционного обслуживания, при котором проведение операций временно приостанавливается.
Эксперты отмечают, что количество жалоб возросло после 15 мая, когда вступили в силу новые правила, ограничивающие переводы свыше ₽100 тыс. в месяц для пользователей, включенных в «базу дропперов». Они подчеркивают, что процесс разблокировки может затянуться на недели из-за многоступенчатых проверок и необходимости подтверждения легальности происхождения средств.
