Передача россиянами своих банковских счетов мошенникам, даже «в рамках работы», может привести к уголовной ответственности. А незнание о проблеме не освобождает от ответственности. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
52-летняя женщина по просьбе «работодателя» открыла счет и невольно стала участницей схемы по обналичиванию денег. Теперь ей грозит реальное лишение свободы. С юридической точки зрения, это пособничество в легализации преступных доходов. Даже если она не знала всех деталей схемы, ответственность наступает уже за сам факт передачи своего счета. Особенно если он оформлен на ИП и через него прошло больше миллиона рублей.
Распознать мошенничество просто: если «работодатель» предлагает зарегистрировать ИП, открыть счет и переводить через него деньги — это явный тревожный сигнал. Сегодня незнание законов — серьезный риск, который может привести к уголовной ответственности.
Наказание по статье 174.1 УК РФ может достигать семи лет тюрьмы, особенно если будет доказано, что женщина осознавала или должна была осознавать противоправность своих действий. Смягчающими обстоятельствами могут стать отсутствие судимости, низкая финансовая грамотность, помощь следствию, а также доказательства того, что ее ввели в заблуждение.
«Банковский счет — это персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам (даже “работодателям”) — прямой путь к уголовному делу», — подвел итог депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»
