«Работа по совершенствованию критериев подозрительных операций ведется Росфинмониторингом совместно с субъектами антиотмывочной системы на постоянной основе в целях своевременного реагирования на трансформацию инструментов и каналов, используемых недобросовестными участниками рынка для совершения сомнительных операций», — рассказали в пресс-службе.
Это дает возможность субъектам первичного финансового мониторинга повысить качество проводимого риск-анализа своих клиентов и совершаемых ими операций, отметили там.
В пресс-службе добавили, что будущие изменения предполагают как уточнение действующих критериев, так и дополнение новыми. В настоящее время предложения проходят обсуждение с Банком России. Ожидается, что обновленные критерии будут приняты в предстоящем году.
Также в пресс-службе констатировали, что «сфера незаконного оборота наркотических средств сохраняет высокий уровень угрозы для безопасности граждан и государства в целом».
