Немецкие правоохранители снова нагрянули с обысками в главный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Это уже третий подобный визит за 2026 год. На этот раз повод — подозрения в уклонении от уплаты налогов через схемы Cum-Cum. О происходящем сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
В центре внимания следователей оказался проект «Рислинг» (Riesling). За этим названием, как полагают, скрываются сомнительные налоговые операции Postbank, который Deutsche Bank поглотил еще в 2009 году. Сам Deutsche Bank пока не является главным фигурантом дела. С юридической точки зрения происходящее квалифицируется как «обыск у третьих лиц». Речь идет о сделках Cum-Cum, которые проводил базировавшийся тогда в Бонне Postbank в период с 2008 по 2010 год, а также о лицах, которые, предположительно, несут за них ответственность.
Термин Cum-Cum описывает схему, при которой разные экономические субъекты в Германии и за рубежом пытались снизить налоговую нагрузку на доход от капитала. Для этого они перепродавали друг другу акции немецких компаний прямо перед датой выплаты дивидендов. В отличие от криминальных сделок Cum-Ex, операции Cum-Cum сами по себе не являются незаконными. Однако судьи и следователи относятся к таким финансовым схемам со все возрастающим скептицизмом.
Как сообщают Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR со ссылкой на судебно-следственные органы, прокуратура Дюссельдорфа ведет расследование в отношении 10 бывших топ-менеджеров финансового института. Все они имеют статус обвиняемых. Утверждается, что среди фигурантов есть банкир, который два года назад вошел в состав высшего руководства Deutsche Bank. Всех 10 человек подозревают в групповом уклонении от уплаты налогов. Их считают ответственными за то, что в период с 2008 по 2010 год Postbank подавал неверные или неполные декларации по налогу на прибыль корпораций.
Следователи оценивают ущерб, нанесенный государственной казне, более чем в 350 млн евро. Правоохранители рассчитывают найти в штаб-квартире Deutsche Bank доказательства и документы по сделкам тех лет. Deutsche Bank и прокуратура Дюссельдорфа не стали комментировать эту информацию.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией