В ведомстве отметили, что «подавляющее большинство случаев мошенничества на финансовом рынке совершается в виртуальном пространстве с использованием информационно-коммуникационных технологий (посредством цифровых платформ, телеграм-каналов, чат-ботов
Как следует из документа, в 2025 году были обнаружены схемы легализации доходов, связанные с приобретением недвижимости, транспортных средств, относящихся к предметам роскоши, а также наличных денежных средств. Общая сумма по данным схемам составила 2,7 млрд рублей.
«На общую сумму 2,7 млрд рублей выявлены схемы легализации преступных доходов с использованием объектов недвижимого имущества и транспортных средств, относимых к категории предметов роскоши, наличных денежных средств по результатам проверочных мероприятий», — уточнили в документе.
Кроме того, на денежные средства фигурантов уголовных дел наложен арест на сумму порядка 688 млн рублей.
По информации Росфинмониторинга, на основании предоставленных материалов было возбуждено 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров.
