В ЦОС ФСБ отметили, что во взаимодействии с Генпрокуратурой и ФНС совместно с СК и МВД «пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку “бумажного НДС”, состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей».
«Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям (по ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность). Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот», — сообщили в ФСБ. Для обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.
Как отметили в ЦОС, на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области проведено свыше 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров. Изъяты документация и цифровые носители информации.
«По результатам проведенных мероприятий будут установлены все причастные к организации вышеуказанной схемы, а также выгодоприобретатели из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов», — отметили в ФСБ.
