В современном мире многие предприниматели или люди, которые оказывают услуги, просят переводить им средства на карту. Однако за этой, казалось бы, безопасной процедурой, может скрываться опасность. О том, что грозит покупателю, рассказал KP.RU начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.
По его словам, люди, которые получают переводы, могут оказаться мошенниками или участниками криминального или террористического сообщества. А человек, который перевел им деньги, сам того не подозревая, может стать соучастником преступления.
«Это может привести к серьезным негативным последствиям. Поэтому я бы советовал ограничить или по возможности исключить переводы незнакомым людям на карты», — сказал он.
Однако в случае, если человек перевел деньги, условно, продавцу на рынке, а тот перевел средства на финансирование терроризма, то уголовная ответственность в отношении покупателя не возникнет. Ведь он не имел преступного умысла.
«Финансирование терроризма — это особо тяжкое преступление. Но если перевод случайный и без умысла, то уголовная ответственность, конечно, не возникнет. Закон говорит именно о заведомом характере действий — например, когда отправитель осознавал, что переводит средства фигуранту Перечня террористов, независимо от цели перевода», — заключил Александр Курьянов.
Начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов также рассказал, за что могут заблокировать карту, что делать при блокировке счета и какие типы мошенников орудуют в России. Полный текст — на KP.RU.
Между тем, правоохранители предупредили о новой волне мошенничеств, нацеленных на подростков. Аферисты начали похищать деньги, используя в качестве приманки возможности «Пушкинской карты».
