В законе «О несостоятельности (банкротстве)» зафиксировано, что к заинтересованным лицам должника причисляются его супруг или супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, братья и сестры, а также родители, дети и родственники мужа или жены.
«Признание контрагента заинтересованным лицом включает презумпцию: осведомленность такой стороны о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается. Знание теперь не доказывают, его опровергают», — пояснил Русяев.
Суд проверяет происхождение денег у покупателя, соответствие цены рыночной, а также то, кто фактически пользовался имуществом после его передачи. Если продавец продолжает жить в проданной квартире и платить за нее, это подтверждает мнимость сделки по статье 170 Гражданского кодекса РФ. Особенно уязвимы дарственные, оформленные на близких родственников незадолго до банкротства: их могут признать неравноценной сделкой, наносящей ущерб кредиторам.
Снять подозрения помогут документы: выписки по счетам о накоплениях покупателя, кредитный договор, налоговая декларация, отчет оценщика, а также доказательства фактической передачи имущества и денег. Важна и хронология: если отчуждение произошло задолго до появления долгов и признаков неплатежеспособности, это играет в пользу ответчика.
«На торгах картина еще строже: супруги, родители, дети, братья и сестры образуют группу лиц. Совпадение IP-адресов, шаблонов заявок и синхронность действий превращают семейную связь в улику. Близкое родство между сторонами сделки существенно повышает риски оспаривания, особенно при наличии признаков недобросовестности», — заключил юрист.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.