Он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Как передает корреспондент РБК из зала суда, бизнесмену назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 500 млн руб. Ушерович находится в международном розыске, заочно он был арестован в 2019 году.
Рассмотрение уголовного дела по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) районный суд начал в октябре прошлого года. Судье Евгении Козловой для вынесения приговора потребовалось провести 18 заседаний. В ходе прений сторон, состоявшихся 25 августа, прокурор запросил для Бориса Ушеровича наказание в виде 13 лет колонии, штрафа в 500 млн руб. и запрета на девять лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Представитель прокуратуры заявил, что вина бизнесмена полностью доказана как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства.
По версии Следственного комитета, в период с 2007 по 2016 год Борис Ушерович совместно с партнером по группе компаний «1520» Валерием Маркеловым и бывшими вице-президентами Инкредбанка Дмитрием Моториным и Иваном Станкевичем передали Дмитрию Захарченко, занимавшему должность замначальника управления «Т» (подразделение по борьбе с правонарушениями в сферах ТЭКа и химии) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, взятку на сумму более 1,4 млрд руб. Как полагает ГСУ СКР, денежные средства предназначались за общее покровительство организованной ими площадке для проведения теневых банковских операций, включая обналичивание и конвертацию валюты.
Согласно материалам следствия, указанная площадка функционировала как аналог автоматизированной банковской системы «Специальный учет» (eb2) и была интегрирована в официальные банковские системы. По версии СКР, ее пользователями являлись руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время». Дмитрий Захарченко за вознаграждение должен был препятствовать деятельности контролирующих и надзорных органов, которые могли помешать работе площадки.
Как установило следствие, первоначально полковник ежемесячно получал по €150 тыс. В 2009–2011 годах выплаты были приостановлены, после чего вознаграждение стало рассчитываться как 20% от ежемесячного дохода площадки по каждому виду валюты. Денежные средства перечислялись на виртуальные счета, где Дмитрий Захарченко был указан под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер и Вишенка. Общая сумма полученных им средств, по подсчетам следователей, составила 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 руб.
Дмитрий Моторин и Иван Станкевич, как и Борис Ушерович, после возбуждения уголовного дела покинули Россию и были заочно арестованы.
Дмитрий Захарченко не признал обвинения в покровительстве банкирам, заявив, что его должностные полномочия не позволяли осуществлять подобную деятельность. В мае 2022 года Пресненский районный суд Москвы приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб., сложив это наказание с первым приговором. Ранее, в 2019 году, Захарченко был осужден на 12 лет и пять месяцев колонии строгого режима со штрафом 117,99 млн руб. по делу о получении взяток. В ходе обысков в квартире полковника следствие обнаружило около 8,5 млрд руб. в различной валюте. Позднее по искам Генпрокуратуры его активы были обращены в доход государства.
Другим фигурантом дела являлся совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов. В 2019 году он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб. за дачу взятки Захарченко. Во время рассмотрения дела у бизнесмена было диагностировано онкологическое заболевание. Спустя несколько месяцев после вынесения приговора он скончался, а в 2023 году на стадии апелляционного рассмотрения уголовное преследование Маркелова было прекращено в связи с его смертью.
Еще двое фигурантов — ростовский адвокат Виктор Белевцов и житель Ростовской области Василий Критинин — были приговорены к семи годам колонии каждый за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК).
В 2018 году Борис Ушерович, Валерий Маркелов и их бизнес-партнер Алексей Крапивин возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа». Структуры группы компаний «1520» в тот год получили государственные контракты на сумму более 218,2 млрд руб.