Иск в арбитражный суд Краснодарского края подал заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Ответчиками по нему выступают компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, зарегистрированные на Кипре, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Лев Кветной проходит по делу в качестве третьего лица.
В заявлении (имеется в распоряжении «Ъ») говорится, что группа компаний «Новоросцемент» является одним из крупнейших в стране производителей цемента, в полном объеме обеспечивающим потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и занимающим доминирующее положение на рынке. Стоимость активов холдинга превышает 45 млрд руб., ежегодный доход — 46 млрд руб. В штат сотрудников входят 3,4 тыс. человек. Холдинг состоит из трех цементных заводов — Верхнебаканского, Пролетарского и Первомайского. Работа еще одного — «Октябрь» — с 2016 года приостановлена, оборудование законсервировано. В соответствии с лицензиями Роспотребнадзора на деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, а также генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемую в замкнутых системах, холдинг «Новоросцемент» является стратегическим хозяйственным обществом. ОАО «Верхнебаканский цементный завод» по своей основной деятельности имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, отмечает Генпрокуратура.
Между тем, как установил надзор, без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации группой лиц с участием офшорных компаний над обоими ОАО установлен иностранный контроль. Конечным же бенефициаром обществ выступает Леонид Кветной, имеющий гражданство Израиля и Кипра.
До 18 сентября 2019 года все акции ОАО «Новоросцемент» принадлежали кипрской компании Chevre Investments Limited, а единственным акционером ОАО «Верхнебаканский цементный завод» до 23 сентября того же года являлся офшор из той же страны Nortox Investments Limited. Функцию исполнительного органа обществ выполняло ООО «Газметаллпроект» (с 2024 года — АО «Газметаллпроект»).
Таким образом, до сентября 2019 года стратегические общества находились под контролем «группы лиц», в которую входили иностранные инвесторы — господин Кветной и офшоры, а также их директора, являющиеся иностранными гражданами, а кроме того, российская управляющая компания.
Впоследствии ответчик Кветной заключил договор о создании АО «Актуальные инвестиции». По его условиям Chevre Investments Limited оплатила свою часть акций в уставном капитале АО «Актуальные инвестиции» принадлежащими ей 100% акций ОАО «Новоросцемент». В свою очередь, Nortox Investments Limited оплатила полагающиеся ей акции в «Актуальных инвестициях» принадлежащими ей 100% акций ОАО «Верхнебаканский цементный завод».
В результате сделок 100% акций стратегических обществ стали принадлежать АО «Актуальные инвестиции», акционерами которого являются кипрские офшоры, господин Кветной и Надежда Анисимова.
Сделки, по данным Генпрокуратуры, снова были совершены без уведомления ФАС России и разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. При этом в 2019 году состав новой группы лиц с участием иностранного инвестора перед уполномоченным органом — ФАС России — не раскрывался.
Тем временем, по данным Генпрокуратуры, господин Кветной, установив контроль над предприятиями, использовал доминирующее положение холдинга на рынке цемента «для завышения цен на реализуемую продукцию на территории Южного федерального округа, что было зафиксировано ФАС России». Получаемые же доходы, установил надзор, ответчик выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии.
Таким образом, в иностранную юрисдикцию перевели более 1 млрд руб.
Впоследствии, чтобы обойти ограничения, установленные указами президента России в 2022 году, господин Кветной реализовал активы стратегического предприятия в пользу АО «Актуальные инвестиции».
Надзор требует, чтобы краснодарский арбитраж признал все эти сделки незаконными, а ценные бумаги «стратегов» обратил в пользу России. Пока заявление не рассмотрено, арбитраж должен арестовать активы ответчиков, при этом производство цемента не должно пострадать — ответчики должны обеспечить функционирование предприятий.
Получить комментарии ответчиков оперативно не удалось.
