Управление по финансовым санкциям Британии (OFSI) выписало штраф лондонскому офису Citibank. Сумма взыскания составила £4,7 млн. Причиной стали транзакции, попавшие под ограничения против России. Информацию об этом распространила пресс-служба британского правительства.
Проверка OFSI показала, что в период с февраля по ноябрь 2022 года, сразу после эскалации конфликта на Украине, банк пропустил 970 платежей. Общая сумма этих операций достигла почти £19,7 млн. Деньги проходили в обход заморозки активов и прочих санкционных мер.
Основная часть претензий касается счетов компаний, подконтрольных подсанкционным лицам. CBNA London не заблокировал вовремя счета 11 фирм, связанных с российским предпринимателем. По ним ушло 242 платежа на сумму около £5,9 млн. Еще 328 транзакций на £5,4 млн провели по счетам структур, связанных с ПАО «Совкомфлот». Кроме того, банк списывал внутренние комиссии с замороженных счетов и нарушал сроки уведомления регулятора об активах под санкциями.
Отдельный блок нарушений касался корреспондентских операций с российскими банками, попавшими под европейские санкции. В списке фигурируют Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк и другие. Причиной сбоя стала система скрининга: банк-корреспондент попадал в платежную цепочку уже после проверки, и средства уходили подсанкционным структурам.
Регулятор признал нарушения серьезными и указал на слабость систем контроля в Citibank.
Итоговый штраф сократили на 20% за добровольное раскрытие информации и сотрудничество со следствием. Еще 20% сняли за оперативное урегулирование вопроса. В результате сумма составила £4,7 млн.
С 1 сентября британские власти ужесточили наказание за обход санкций против России. Максимальный штраф от OFSI теперь может достигать 100% от суммы нарушения вместо прежних 50%. Канцлер казначейства Джон Хили призвал союзников наращивать совместные усилия для выявления схем обхода ограничений и разрушения финансовых сетей, связанных с РФ.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рассчитайте итоговый доход по вкладу с учётом срока, ставки, пополняемости и капитализации процентов.
Важно понимать, что результаты, полученные с помощью калькулятора, являются ориентировочными. Фактическая доходность по вкладу зависит от выбранных условий, срока размещения и суммы вклада. Точные условия будут определены при оформлении вклада в соответствии с действующими условиями банка.