Банк России будет обмениваться с цифровыми депозитариями данными своей платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), через которую организации получают информацию о вовлеченности своих клиентов в подозрительные операции. Об этом рассказала советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина на форуме «Цифровые активы в России», передает «Интерфакс».
Цифровые депозитарии — это новые участники рынка, которые появятся после принятия рассматриваемого в Госдуме законопроекта о крипторынке. Это посредники, которые будут заниматься хранением и учетом криптовалют физлиц и организаций.
«Важно, конечно, также упомянуть интеграцию цифровых депозитариев в платформу ЗСК Банка России, «Знай своего клиента». То есть Банк России планирует доводить до цифровых депозитариев информацию об оценке клиентов — юридических лиц цифрового депозитария. В свою очередь, цифровые депозитарии, которые будут использовать такую информацию, обязаны будут принимать ограничительные меры в отношении высокорисковых клиентов», — сказала Корчагина.
Инвест Викенд — событие года для частных инвесторов от РБК и «СберИнвестиций». 27 июня на трех площадках соберутся ведущие эксперты, финансисты, экономисты, эмитенты, представители регуляторов и бирж. Одной из главных тем мероприятия в этом году станет крипторегулирование и криптоактивы. Такое нельзя пропустить.
Изучить программу можно по ссылке. Титульный партнер мероприятия УК «Первая».
РБК Events, 18+
Она также отметила, что сейчас брокеры и доверительные управляющие вправе проводить упрощенную идентификацию клиентов, без получения данных о его бенефициарах. Но для работы с криптовалютой клиентам лицензированных посредников потребуется пройти полную идентификацию.
Корчагина добавила, что для облегчения адаптации депозитариев и криптообменников к новым обязанностям они получат возможность делегировать идентификацию клиентов другим финорганизациям, например, банкам. Важной деталью она назвала информационное сопровождение транзакций (travel rule). Цифровые депозитарии и брокеры будут обязаны сопровождать переводы в крипте данными отправителей и получателей.
Возможность самостоятельного хранения криптовалют (некастодиальные кошельки) в рамках российского рынка готовящееся регулирование пока не предусматривает. Предполагается, что крипту будет разрешено держать на зарубежных сервисах, но обязательно декларировать ее в ФНС.
Центробанк выступает против разрешения самостоятельного хранения криптовалюты в России, заявляя о необходимости сохранить ответственность по таким активам за регулируемыми посредниками. Однако в начале июня в Минфине не исключили эксперимента с некастодиальными кошельками уже после принятия регулирования. В министерстве считают, что для этого можно будет рассмотреть создание новых ЭПР.
Сенат США одобрил запрет на запуск цифрового доллара до конца 2030 года
«Налог на стейкинг». Кто и как будет оплачивать разработку Ethereum
Комитет Госдумы одобрил штрафы до ₽2 млн за майнинг в ЦОДах
