Так, по данным компании, изменение динамики совпало с обновлением нормативной базы регуляторов США, Великобритании и ЕС (включая вступление в силу 20-го и подготовку 21-го пакетов ограничений), которые затронули сектор распределенных реестров и криптопровайдеров. «Причина — не рост преступности, а изменение подхода к контролю. Tether перешел от реагирования на уже известные случаи мошенничества к превентивному мониторингу: адреса замораживаются заранее, до того как средства успевают уйти», — отметили в «Коинкит».
В качестве примера компания привела случай, когда 23 апреля в рамках совместной операции с американским регулятором OFAC было заморожено $344 млн на двух адресах — крупнейшая единовременная блокировка в истории. Адреса были связаны с Центральным банком Ирана, который использовал их для обхода международных санкций.
«Блокировка может затронуть любой адрес, который международные регуляторы посчитают связанным с нежелательными контрагентами. На фоне вводимых санкционных пакетов вопрос происхождения цифровых активов становится все более острым для каждого держателя USDT», — подчеркнули в компании.
При этом, по данным «Коинкит», изменилась и структура блокировок. В 2026 году заморожено значительно меньше адресов (1 789 против 3 481 в 2025-м), однако средняя сумма на каждом выросла почти в четыре раза — с $228 тыс. до $833 тыс. Это означает смену фокуса: регуляторы теперь бьют не по мелким кошелькам, а по крупным финансовым узлам.
«За последние 30 дней 98,3% всех замороженных средств пришлось именно на сеть TRON — именно здесь сосредоточена основная масса USDT в обращении и проходит наибольший объем переводов. Вслед за объемами туда же направлено и регуляторное внимание», — заключили в компании.
