Криптобиржа HTX (бывшая Huobi) регулярно меняет адреса горячих кошельков и адреса для депозитов в блокчейнах TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana, чтобы затруднить их отслеживание после введения санкций Великобритании. Об этом говорится в отчете аналитической компании TRM Labs.
Американский сервис TRM Labs — партнер выпускающей стейблкоин USDT компании Tether и блокчейна Tron в проекте T3 FCU, направленном на выявление подозрительных операций и блокировки криптовалют. По данным Tether на май, основанное в 2024 году подразделение T3 за 1,5 года с момента основания заморозило по всему миру незаконные активы на $450 млн.
Проект заявляет, что находит транзакции, связанные с мошенничеством, взломами, нарушением санкций и другими преступлениями, и по запросу правоохранительных органов в течение 24 часов замораживает активы.
Аналитики сообщили, что HTX обновляет адреса каждые несколько часов, из-за чего разметка криптокошельков по заранее известным спискам адресов становится малоэффективной. Вместо этого в TRM Labs рекомендуют AML-сервисам анализировать связки кошельков в блокчейне.
В мае 2026 года Великобритания ввела санкции против Huobi Global, работающей под брендом HTX, обвинив компанию в содействии обходу санкций против России. После этого адреса ее кошельков начали размечаться AML-сервисами как санкционные.
Биржа продолжает работу, несмотря на то, что на санкции отреагировали многие участники рынка. Например, биржа Bybit, рекомендовала при работе с ней избегать использования адресов подсанкционной площадки. За месяц после введения санкций посещаемость HTX сократилась более чем вдвое.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Представитель HTX сообщил The Block, что упомянутые в отчете TRM Labs действия «отражают обычные операции платформы, связанные с обеспечением безопасности, которые являются стандартными для всей отрасли».
Биржа отвергла предположения о том, что смена адресов связана с попытками обойти санкционный контроль. Обвинения Великобритании в помощи России HTX ранее также отклонила.
Среди крупных глобальных криптобирж HTX — вторая по популярности у россиян. В июне они заняли первое место по посещениям платформы: доля российского трафика составила 21,7%, или около 462 тыс. визитов из 2,13 млн.
Рынок обмена криптовалют кардинально поменяется. Взгляд изнутри
Как владеть криптовалютой и не иметь проблем с законом в России
Почему очередь на вывод Ethereum из стейкинга исчезла. Что изменилось