Соответствующие нормы появились в документе во втором чтении. Инициированный группой депутатов и сенаторов документ вносит поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Предусматривается, что по истечении 10 дней после дня официального опубликования закона Росфинмониторинг будет вправе определять размер суммы операции с наличными и/или безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которой такая операция подлежит обязательному контролю. При этом такая сумма не может быть меньше 5 млн рублей.
Росфинмониторинг сможет устанавливать размер такой суммы дифференцированно в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения о такой операции. Нормативный акт Росфинмониторинга, который будет определять такие размеры, также установит сроки подачи соответствующих сведений. Эти сроки будут согласовываться с Банком России для организаций, находящихся под его надзором.
Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»), важность закона в том, что число сделок с недвижимостью растет, разрабатываются новые механизмы совершения дистанционных сделок. «В нынешних условиях — усиление контроля, совершенствование полномочий Росфинмониторинга в борьбе с мошенничеством, которое сейчас, к сожалению, процветает и на рынке недвижимости. Потому что, например, есть защитные механизмы, чтобы одну квартиру не могли продать двум покупателям одновременно, но нет защиты от тех, кто по-своему ставит цену, чтобы поскорее продать жилье в пользу мошенников. И для того, чтобы на корню пресекать вот эти истории именно с выводом денег, когда из продавцов делают по сути соучастников мошенников, конечно, нужны дополнительные меры и дополнительный контроль со стороны Росфинмониторинга для оперативного реагирования», — считает депутат.
