«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники нарушили антисанкционное законодательство. Речь идет о запрете на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Подозреваемые получили права на акции публичных российских компаний, которые до введения запрета торговались на зарубежных фондовых рынках.
«Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО “Инвестиционная палата” и, используя поддельные документы, осуществили обмен “замороженных” американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере», — рассказали в ФСБ.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
