СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Основные риски банков в части вывода доходов и финансирования терроризма сконцентрированы в P2P-переводах (переводы от пользователя к пользователю) на счета дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля, выступая на XXII Международном банковском форуме.
«Если говорить о текущих тенденциях, то, на наш взгляд, основные риски сейчас в банковском секторе сконцентрированы в операциях P2P на счета дропов, так же операции, связанные с внесением крупных наличных средств на счета. Сегодня эти операции — это основной инструмент теневой экономики», — сказал он.
Шабля также подчеркнул, что сейчас растет число так называемых миксующих клиентов, которые с нормальным здоровым бизнесом совершают подозрительные операции.
