Отзыв лицензии был обусловлен регулярными нарушениями законодательства и нормативных актов, а также недостаточным контролем над процессами, направленными на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Центральный банк отметил проведение подозрительных операций и неадекватную оценку кредитных рисков со стороны финансовой организации.
Для обеспечения расследования, правоохранительным органам передана информация о выявленных нарушениях. Временная администрация назначена для сохранности имущества банка и защиты интересов вкладчиков, как указано в приказе № ОД-2813.
