Ответчиками в иске ГП РФ помимо этого юрлица указаны Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и латвийская RB Investments, «дочка» Rietumu Banka и единственный участник ООО «КИ Инвест».
Денежные средства латвийского и его дочернего российского «Риетуму Банка» арестованы в пределах более 105 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер суд также запретил ООО «КИ Инвест» и его руководителям предпринимать действия по уменьшению активов, ФНС России — вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении этой компании, а Росреестру — регистрировать сделки с ее недвижимостью.
Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, «КИ Инвест» выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего латвийскому банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.
Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года.
Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО «КИ Инвест» вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме — свыше 105 миллионов рублей. Сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж.
Как отмечается в иске, «единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО “КИ Инвест”, которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам».
Генпрокуратура РФ требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО «КИ Инвест», сделки по перечислению более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО «КИ Инвест» и эту сумму. К рассмотрению дела суд приступит в сентябре.
